Alexandre Bourtakov
Alexandre Bourtakov (Burtakov, Буртаков), né en à Moscou, en Union Soviétique, est un homme d’affaires russo-israélien, résidant de la Principauté de Monaco.
Biographie[modifier]
Au début des années 2000 en pleine période de spéculation immobilière à Moscou, Alexandre Bourtakov (Burtakov) a fait fortune en rachetant les terres agricoles de la ferme collective Leninsky Luch [1].
Grâce à ces opérations financières, il est devenu propriétaire des plusieurs milliers d'hectares de terrain dans le district d'Odintsovo au sein de la région de Moscou. Alexandre Bourtakov (Burtakov) a revendu ces terrains en 2003 puis a quitté la Russie, date à laquelle il renonce à la nationalité russe pour prendre la nationalité israélienne [1].
Activités entrepreneuriales et financières[modifier]
Alexander Bourtakov (Burtakov) possède de nombreuses sociétés, notamment enregistrées à Monaco, à Chypre et en Grande-Bretagne.
Monaco[modifier]
Alexandre Bourtakov (Burtakov) est actionnaire d’une société à responsabilité limitée enregistrée le 3 octobre 2014 à Monaco et dénommée « World Executive Realty » [2]. Elle opère dans les domaines de « l’intermédiation, la négociation de contrats, les commissions sur contrats négociés dans le secteur de l’immobilier (…) ».
Alexandre Bourtakov (Burtakov) dirige UniCa Realty (SCP).
Il possèderait aussi Home design, fondée le 02 aout 2018 et domiciliée au 1 rue du Gabian à Monaco. Elle propose des prestations de « décoration d'intérieur et d'extérieur, coordination des travaux, de fourniture de mobiliers et d’équipements (…) »[3].
Il dirigerait également SCP EXCLUSIVE REALTY en association avec Elvira Witfrow.
Royaume-Uni[modifier]
London and Southeast Consultancy[modifier]
Alexandre Bourtakov (Burtakov) dispose de deux entreprises de conseil enregistrées au Royaume-Uni, et nommées toutes deux : « London and Southeast Consultancy » [2].
Tm & Impcp[modifier]
Alexandre Bourtakov (Burtakov) est l’un des actionnaires principaux de la société TM & IMPCO fondée en 2006 au Royaume-Uni. Les autres actionnaires de TM & IMPCO sont Maxim KIRYUKHIN et Stanislav MAGOMEDOV [2].
TM & IMPCO a pour dirigeant Olga Lyalina, avocate russe. Elle occupe la fonction de directrice[4].
Chypre[modifier]
Leonum Limited[modifier]
Alexandre Bourtakov, par l’intermédiaire de la société Kaplan, société immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, est copropriétaire de Leonum Limited [5].
Leonum Limited est la société de contrôle des activités à l’étranger du site de paris en ligne Fonbet [6].
Leonum Limited est soupçonnée de blanchiment d’argent en faveur de Fonbet et de gestion de sites internet illégaux de Fonbet [2].
Leonum Limited est actionnaire d’une dizaine d’entreprises au total [7].
Dans son rapport financier de 2014, Leonum Limited a affiché plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Presque tous les revenus sont constitués de dividendes issus de ses filiales [1].
Activités dans le secteur du jeu en ligne[modifier]
En Russie, Alexandre Bourtakov (Burtakov) était actionnaire d’une société "FLINT KSI", engagée dans "des activités d'organisation et de conduite de jeux et paris" dotée d’un capital autorisé de 715 millions de roubles [5].
Son épouse Irina Borodina, connue également sous le nom d'Irina Bourtakov (Burtakov) est une des principales actionnaires de Fonbet, leader du jeu en ligne en Russie
Fonbet[modifier]
Bien qu’Alexander Bourtakov (Burtakov) n'apparaisse pas officiellement au sein de la société Fonbet (en), il a un rôle important dans la gestion de l'entreprise [8].
La société de paris en ligne enregistrée LLC "F.ON" en Russie, sous la marque Fonbet (depuis son site fonbet.ru), a été fondée en 1994 par le joueur d'échecs soviétique Anatoly Machulsky [9]. Ce dernier est décédé à Londres le 17 février 2017 à l'âge de 61 ans [8].
Fonbet n'apparait rentable qu’à partir du 1er juillet 2009, date de l'interdiction des casinos et salles de jeu sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie [10].
En 2013, des perquisitions sont effectuées dans les locaux de Fonbet (en) dans le cadre d'une affaire pénale d'organisation illégale et de conduite de jeux d'argent. Alors que le tribunal examine l'affaire en 2013, Fonbet (en) change de propriétaire. Maxim Kiryukhin vend ses parts. Les nouveaux copropriétaires de la société sont Cypriot Birusa Limited avec 65% du capital autorisé, Sergei Tetruashvili , Stanislav Magomedov et Irina Borodina [11].
Cette dernière est l’épouse d’Alexandre Bourtakov (Burtakov) [2].
Le 20 février 2014, une procédure pénale est ouverte contre Fonbet (en) en vertu de la partie 2 de l'art. 171.2 du Code pénal de la Fédération de Russie "Organisation et conduite illégales de jeux de hasard avec extraction de revenus à une échelle particulièrement importante" [5].
En 2017, Fonbet (en) connait une restructuration. Une partie du capital (35%) a été répartie entre des sociétés russes tels que Magomedov, la plus grande partie à savoir 65% serait détenue par des sociétés offshore chypriotes dont Leonum Limited [11].
En 2020, Fonbet (en) se soumet à un audit. La société est alors placée sur la liste des entreprises auxquelles l'État russe est prêt à apporter son aide en raison des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus et d'une forte baisse des prix du pétrole [11].
Les accusations et enquêtes menées contre Fonbet[modifier]
Les actionnaires de Fonbet (en) n’apparaissent pas clairement identifiés. Suivant des enquêtes menées par des journalistes, depuis sa création, la société est étroitement associé à la « mafia russe» et à Sergei Lalakin, surnommé «Luchok», qui dans les années 1990 dirigeait le «groupe Podolsk» [5].
Au sein Fonbet (en), il existerait deux sites de paris : les sites légaux ayant la licence nécessaire pour opérer en Russie et les sites illégaux [12].
Les sites illégaux sont hébergés une filiale : Fonbet Corp, basée au Panama [2]. Le dirigeant de cette entité est Anita Sondorev[13]. Elle a précédemment occupé le poste de directrice au sein de Leonum Limited société qui posséderait des sites de jeux en ligne illicites[14].
Suivant le journal politique russe Novaya Gazeta, il existerait de plus, un lien étroit entre la famille Lalakin et celle de la vice-ministre des Finances Tatyana Nesterenko [2].
Relations avec le pouvoir[modifier]
M. Bourtakov (Burtakov) entretient des liens étroits avec des hauts fonctionnaires de l'administration présidentielle russe et les propriétaires d'autres hauts postes, dont des connaissances personnelles avec les épouses d’hommes politiques et des représentants des forces de l'ordre, y compris Viktor Zolotov [5].
Controverses[modifier]
Alexandre Bourtakov (Burtakov) est accusé par des media russes, de fraudes dont celle de l’extorsion d'argent à des gens en difficulté [9].
De par ses activités professionnelles, Alexandre Bourtakov (Burtakov) est lié à des personnalités proches de la mafia russe tels que Maxime Lalakin, fils d’un chef du groupe criminel Podolsk [2].
Les sociétés d’Alexandre Bourtakov (Burtakov) sont nommées dans l’affaire des Panama Papers [2].
Vie privée[modifier]
Alexandre Bourtakov (Burtakov) est résidant monégasque. Il a renoncé à la citoyenneté russe en 2003 et ne dispose plus que d’un passeport israélien [2].
Alexandre Bourtakov (Burtakov) est marié à Irina Borodina, une des principales actionnaires de Fonbet. Elle vit à Londres, avec leurs fils Nikita, où ils gèrent leurs entreprises enregistrées au Royaume-Uni. Leur maison appartient à la société offshore Transworld Development & Construction International Limited [1].
Elle est actionnaire d’une société enregistrée à Malte qui exploite un yacht de 50 mètres dénommé Silenzio, et qu’Alexandre Bourtakov (Burtakov) utilise [8].
Le Silenzio participe à plusieurs événements sportifs. Nikita Burtakov (Burtakov) a gagné une régate en 2019 avec ce navire [15],[16],[17],[18].
Il navigue sous pavillon maltais mais il est amarré dans la marina de Monaco où Alexandre Bourtakov (Burtakov) réside. Il est enregistré auprès de la société maltaise Unica Yachting Limited [1].
Alexandre Bourtakov (Burtakov) utilise également le yacht iUnica doté d’une longueur de 30 mètres et construit en 2003. Ce bateau navigue sous pavillon des Îles Marshall. Il appartient à une société basée aux Bahamas [1].
Alexandre Bourtakov (Burtakov) possède également des jets privés [2].
Notes et références[modifier]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 et 1,5 « Александр Буртаков ставит на «Фонбет» из Лондона | Бизнес | RUCOMPROMAT », sur rucompromat.com (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 et 2,10 « Букмекер с двойным дном. - Компромат.Ру / Compromat.Ru », sur www.compromat.ru (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ « HOME DESIGN - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE / Journal 8419 / Année 2019 / Journaux / Accueil - Journal de Monaco », sur journaldemonaco.gouv.mc (consulté le 10 novembre 2020)
- ↑ (en) « Certificate of incorporation of a private limited company » [PDF], sur companiesintheuk.co.uk (consulté le 5 janvier 2021).
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 et 5,4 (ru) « «Фонбет» сделал подарок Мишустину к выздоровлению », sur wek.ru (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ (ru) persona, « Лалакин Максим Сергееич », sur Персона РФ, (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ irek_murtazin, « Хобот виляет «Фонбетом» », sur Ирек Муртазин, (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ 8,0 8,1 et 8,2 (en) Roman Shleynov, « The Murky History of Russia's Largest Sports Betting Company », sur OCCRP (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ 9,0 et 9,1 (en) « The "backbone" bookmakers turned out to be mafiosi from the 90s », sur PravdaReport, (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ « Les autorités russes imposent le transfert des casinos dans quatre zones excentrées », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ 11,0 11,1 et 11,2 (ru) « Ставка на серое », sur Новая газета - Novayagazeta.ru (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ (ru) « Синий Фонбет и Красный – в чем отличия,чем похожи, преимущества и недостатки контор », sur Metaratings (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ (en) « Fonbet Corp. », sur opencorporates.com (consulté le 5 janvier 2021).
- ↑ (en) « Leonum Limited », sur opencorporates.com (consulté le 5 janvier 2021).
- ↑ (it) « Yacht Club Costa Smeralda - New Post », sur Yacht Club Costa Smeralda (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ (ru) « Хобот виляет «Фонбетом» », sur Сейчас.Инфо, (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ (en) Yacht Charter Fleet, « Winners of 2019 Loro Piana Superyacht Regatta announced in Porto Cervo | Yacht Charter Fleet », sur www.yachtcharterfleet.com (consulté le 2 novembre 2020)
- ↑ (it) « Sanremo: in rada oggi lo splendido yacht 'Silencio' dell'armatore russo Nikita Bourtakov (Foto) », sur Sanremonews.it, (consulté le 2 novembre 2020)
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